Использование процедуры AML нацелено на борьбу с таким отрицательным явлением, как отмывание финансов. Она помогает защититься от глобального отмывания денег и выделения финансов для работы террористических организаций. Силами нашей команды предпринимаются все необходимые меры для поддержания достаточного уровня безопасности при обмене цифровыми валютами и прочими активами в электронном виде. С нашей стороны формируются все усилия, чтобы на площадке не появились юридические и физические лица, которые не прошли предварительную проверку, состоящую из нескольких уровней. Здесь каждый день проводятся операции по обмену, в которых участвуют прошедшие проверку лица, обладающие высоким уровнем репутации.

Мы работаем не просто над минимизацией случаев мошенничества на нашей площадке, а над полным устранением такой возможности, чтобы обезопасить всех наших пользователей. Покупатели и продавцы должны пройти соответствующие процедуры подтверждения личности, что является важным фактором безопасности. По условиям работы на сервисе администрации ресурса необходимо отправить следующие данные:

• фотографию или скан раскрытого загранпаспорта;
• удостоверение личности, которое соответствует утвержденному государственному образцу;
• выписку из банка или счет за услуги коммунального обслуживания, срок которых составляет не более полугода;
• водительские права;
• фото банковской карты;
• фото декларации в рукописном виде.

Фотография декларации требуется для тех случаев, когда клиент сервиса выполняет процедуры, которые связаны с большими суммами. В таких ситуациях может возникнуть дополнительная потребность в создании фотографии клиента вместе с кредитной картой и ID. При этом фото должно быть четким, чтобы можно было распознать на нем все особенности, текст и т. п. При отправке нечетких снимков, на которых будут нечитаемые данные, подтвердить личность для работы на сервисе не удастся. Ни в коем случае нельзя добавлять какие-либо правки в бумаги, а также изменять правдивые сведения. При обнаружении таких действий запрос не будет удовлетворен и пользователь не сможет получить доступ к проведению операций на сайте. В случае возникновения каких-либо проблем с отправкой документов администрация может повторно попросить отправить снимки. Даже если проблемным оказался только один документ из общего перечня, то при повторном проведении процедуры потребуется отправить все указанные ранее документы. Только путем такой проверки можно получить доступ ко всем функциям, которые присутствуют на сайте. При этом не стоит думать, что при допущении ошибки клиенты сразу получат отказ и не смогут пользоваться сервисом. Администрация лояльно подходит к тем, кто случайно ошибся или не учел какой-либо из пунктов во время прохождения проверки для регистрации. В таких случаях всегда можно связаться с представителями, описать проблему и найти оптимальный метод для разрешения возникших проблемных вопросов. При этом данная система проверки представляет опасность для лиц, которые хотят отмывать деньги на сайте, а также совершать прочие незаконные действия.

Проверка AML представляет собой комплексную процедуру, которая осуществляется в целях профилактики различного рода нарушений. Если какое-либо лицо проходит идентификацию, то для этого оно нужно предоставить документы, выданные госорганами. Администрация принимает только те сведения, которые предоставлены надежными источниками, поэтому для регистрации требуются настоящие документы, соответствующие установленным образцам. Указанный выше перечень документов относится к таким, которые сложно подделать, поэтому введение в заблуждение здесь практически невозможно. Номера, подписи, фото и печати на документах не дадут возможность скрыть личность. Кроме того, сведения о личности и владельце карты находятся в открытой базе налоговых служб.

При проведении проверки, которая включает в себя большое количество этапов, специалисты находят имена, объединенные в черном списке ЕС. Такие списки регулярно пополняются нарушителями, которые были уличены в мошеннической деятельности. Мы не сотрудничаем с бизнесменами, которые находятся в подобных списках. Мы открыты для работы с законопослушными и ответственными людьми, которые готовы честно вести свою деятельность. При предоставлении ложных сведений пользователи не смогут получить доступ к проведению операций с ценными активами, это касается и тех, кто передает неполную информацию. Попытка скрыть обновленные сведения также относится к нарушениям правил использования сервиса. Если удастся обнаружить такой случай, то пользователь будет сразу же заблокирован. Если в действиях пользователя будут признаки мошенничества, то компания не будет продолжать сотрудничать с ним, а также подаст соответствующее заявление в органы правопорядка. В результате этого мошенники получают наказание, принимая во внимание тяжесть совершенных преступных действий и прочие особенности.

Наша организация проверяет предоставленные сведения не только при их подаче. Не исключены повторные проверки, которые помогают поддерживать высокий уровень безопасности и выявляют нарушения. Как правило, особое внимание уделяется нестандартным операциям, которые проводятся с ценными активами. Владельцы сайта обладают правом остановить перевод на любом этапе при появлении подозрения на угрозу. Последующая проверка проводится, принимая во внимание рекомендации, которые установлены организацией FATF.

Сведения о завершенных процедурах, которые будут проведены с цифровыми активами, переносятся в архив. Органы правопорядка могут получить к ним доступ, если поступит официальный запрос от них или соответствующее решение суда.

Силами нашей команды может быть организована широкая проверка практически в любой момент. При этом будут использоваться международные методики. При проведении процедуры происходит оценка рисков, исследуются операции пользователя, вызывающего подозрения. Даже при невысоком уровне опасности проводится блокировка транзакций, которые вызывают сомнения. В это время цифровые активы могут быть заморожены на определенный период. На сайте не разрешается присутствие лиц, имеющих отношение к организованной преступности, террористическим организациям, занимающимся отмыванием финансов. Также компания не ведет сотрудничество с ранее судимыми лицами, виновными в экономических преступлениях. Клиенты должны по запросу сообщать о том, откуда они получают доход. В случае нелегальных источников дохода сотрудничество с ними заканчивается.

Если человек пытается выдать себя за другого человека, то его аккаунт удаляется. Наша компания обязана передавать все данные о действиях злоумышленников, которые удастся обнаружить во время работы, в соответствующие органы правопорядка. Полиции могут быть переданы имена мошенников, адреса их почты и прочие контактные сведения.

Если человек не может подтвердить источник своих доходов, то это уже считается подозрительным действием. При передаче таких сведений в соответствующие компетентные органы начнется преследование, в результате которого может последовать арест имущества, а также блокировка счетов банков. Таким образом, попытка ввести администрацию ресурса в заблуждение может обернуться для мошенника судебным приговором.

Злоумышленники с опытом нередко стараются подобрать нестандартные методики обхода ограничений. По этой причине наша компания занимается периодическим обновлением электронной системы для повышения уровня безопасности. Стабильная и качественная работа дает возможность для клиентов, которые соблюдают правила, получить уверенность в надежности проведения процедур с электронными валютами. Управляющие компанией, если будут обнаружены новые методы действий злоумышленников, смогут оперативно провести обучение сотрудников с задействованием экспертов, которые повысят уровень безопасности. Каждый год проводится улучшение методик противостояния мошенникам, отмывающим деньги.

Вклад компании в борьбу с преступниками и террористами

Если проводится комплексная проверка, то удается получить большое количество сведений о пользователе. Благодаря использованию американских и европейских баз данных поиски подозрительных элементов становятся значительно более простыми. Как правило, в них имеются свежие пополнения списков злоумышленников, с которыми не рекомендуется вести деятельность. Достаточно полезными оказываются отчеты правительства и списки лиц, попавших под санкции, обновляющиеся каждый месяц. Администрация подбирает оптимальный метод проверки, а после этого выдвигает требования о том, чтобы предоставить пакет соответствующих документов. Сервис может в любой момент запросить дополнительные данные для проверки. Проводится детальный анализ законченных транзакций, которые помогут определить существующие манипуляции.

Пользователям отсылается уведомление о том, что они не соблюдают местные законы, после чего начинается проверка учетной записи. Процедура проверки может длиться по-разному, все зависит от конкретной ситуации. Если удается обнаружить несущественные проблемы, то пользователям отводится определенный период времени для исправления данных. Если же клиент не хочет выполнять поставленные условия, то его аккаунт блокируется, и он не будет восстановлен. После этого представители администрации пишут заявление по месту проживания пользователя, виновного в проведении манипуляций. Обман и неправильная информация при проверке могут обернуться разбирательством в суде и тюремным сроком.

Соответственно, добропорядочные пользователи могут не беспокоиться при использовании сервиса, так как они являются в полной мере защищенными. Регистрация для них проходит оперативно и без особых проблем. Они могут круглосуточно проводить допустимые операции с электронными активами. При появлении вопросов и различного рода проблем решить их можно при помощи консультантов компании.

Обязательства клиентов

1. Перед использованием ресурса требуется подтвердить, что клиент не является в своем государстве чиновником или иным заметным лицом. Также у пользователя не должно быть родственников, которые могут оказывать воздействие на процессы в политике.
2. Необходимо подтвердить, что данное лицо является настоящим владельцем ценных активов или компании.
3. При выполнении каких-либо процедур пользователь должен действовать исключительно от собственного имени, а также он не является представителем каких-либо групп или бизнесменов. Если ситуация изменится, то требуется сообщить об этом менеджеру по указанному адресу электронной почты.
4. Пользоваться сервисом можно исключительно для законных целей. Пользователь не должен быть связан с киберпреступлениями, махинациями с недвижимостью и прочими преступлениями. Деятельность клиента не должна быть нацелена на поддержку радикальных религиозных движений, контрабанды, нацистских групп, педофилов и прочих антисоциальных элементов.

Администрация напоминает, что пользователи должны изучать положения местных законов перед началом своей деятельности на сайте. К примеру, органы контроля могут реализовывать строгие меры наказания за азартные развлечения, если у тех отсутствуют разрешительные документы. Если в вашем государстве отсутствует разрешение на бизнес, связанный с рулетками и слотами, то на нашем сайте не разрешается ведение деятельности владельцам таких заведений.